上海联劝公益基金会第三届理事会第五次会议，于2021年11月10日上午10：00到12：00，在腾讯会议平台在线召开。本次会议应到理事8位，实到理事8位；增选后应到理事9位，实到理事9位。经与会理事讨论并一致通过，达成如下决议：

1. 1. 同意增选吴俊杰、郑依菁为上海联劝公益基金会第三届理事会理事；
2. 2. 同意肖洁卸任上海联劝公益基金会第三届理事会理事和上海联劝公益基金会秘书长；
3. 3. 同意马长山、吴锦容卸任上海联劝公益基金会第三届监事会监事，邀请吴锦容担任上海联劝公益基金会高级顾问；
4. 4. 上海联劝公益基金会第三届理事会监事会决议通过监事会成员为：程刚、黄武锋、肖洁；
5. 5. 任命郑依菁为上海联劝公益基金会秘书长；任命张波娜为上海联劝公益基金会副秘书长；
6. 6. 审议通过上海联劝公益基金会2021年重要工作进展汇报；
7. 7. 审议通过上海联劝公益基金会2022年工作计划、投资规划和预算。
8. 8. 审议通过上海联劝公益基金会2021年4月至10月期间增设专项基金共计9个，其中公益专项基金1个、企业专项基金0个、DAF专项基金8个。所有专项基金下设立的项目纳入基金会统一的项目管理。所有项目立项符合基金会宗旨和业务范围，且与捐赠人无利益关系。所有受益对象的选择严格按照项目标准执行，体现了公平性和非特定性。